A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BLANQUEO DE CAPITALES

(En inglés: money laundering )

Según la Directiva comunitaria, se considera blanqueo de capitales:
1.-la conversión o transferencia de bienes procedentes de una actividad delictiva o de una participación en este tipo de actividad, que pretende ocultar el origen ilícito de dichos bienes;
2.-la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen y localización de la propiedad de bienes o derechos a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva;
3.-la adquisición, tenencia o utilización de bienes sabiendo que proceden de una actividad delictiva o de una participación en este tipo de actividad;
4.-la participación en alguna de las actividades mencionadas anteriormente, o la ayuda o asesoramiento a alguien a participar en dichas actividades.

<< término anterior		término siguiente >>
BLANQUEAR		BLOQUE

Marcar ésta página de bookmark:

Otros términos : SURTIDO | RIESGO DE DESFASE | GASTO BRUTO

Temas | Nuestro proyecto | Contacto | Imprenta

Copyright © 2006-2009 All rights reserved. Enciclopedia de economía